89 подписчиков
❗️ МВД Казахстана и Агентство по финмониторингу объединились для борьбы с легализацией незаконно полученных денег
Теперь сотрудники финмониторинга будут входить в состав следственно-оперативных групп полиции при расследовании преступлений.
Введен метод параллельных финансовых расследований по принципу «следуй за деньгами».
Это позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы, надеются силовики.
Около минуты
26 августа