37 подписчиков
Финразведка Казахстана выявила 55 каналов по реализации наркотиков в Telegram
Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции для выявления сложных преступных схем.
Агентство по финансовому мониторингу и Министерство внутренних дел РК подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу, будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов.
Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов, считают в АФМ.
Около минуты
26 августа 2024