37 подписчиков
Проверка на отмывание денег и финансирование терроризма: какого кота в мешке купил Турлов?
Активы бывшего гражданина России с каждым днём становятся всё более разнообразными. Тимуру Турлову с прошлого года принадлежит две компании, одна из которых занимается добычей золотосодержащей руды в Жамбылской области, а вторая её обработкой. Вот только одно из предприятий оказалось «котом в мешке».
Эта история начинается с близкого друга бизнесмена из списка Forbes Динмухамета Идрисова – Уалилихана Нурмухамедова. Он проходил подозреваемым по уголовному делу в 2018 году. Чтобы помочь другу и самому не стать фигурантом расследования, Идрисов отдал 100% акций золотодобывающей компании AltynEx Company. В итоге предприятие оказалось в руках другого бизнесмена из списка Forbes Рашита Сарсенова.
Отдел расследований CMN.KZ разбирался в этой интересной истории: https://cmn.kz/proverka-na-otmyvanie-deneg-i-finansirovanie-terrorizma-kakogo-kota-v-meshke-kupil-turlov/
Около минуты
17 августа 2024