234 подписчика
Скандинавский банк Nordea выплатит штраф в размере $35 млн (31,5 млн евро) для прекращения расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) по делу об отмывании денег.
Согласно информации банка, расследование американского ведомства касалось работы банка в период с 2008 по 2019 годы, в частности — закрытого филиала Vesterport International в Дании, а также операций Nordea в странах Балтии. В сообщении подчеркивается, что сумма, подлежащая уплате властям США, “не окажет существенного влияния на финансовое положение Nordea”.
Как отмечает Bloomberg, это событие стало частью громкой истории, связанной с отмыванием денег через скандинавские банки, в том числе Danske Bank и Swedbank. Агентство напоминает, что в скандале с “подозрительными денежными переводами из бывших стран Советского Союза” на Запад были также замешаны Swedbank и Danske Bank. Последний в 2022 году согласился выплатить $2 млрд, чтобы положить конец расследованию в США.
Около минуты
28 августа 2024