49 подписчиков
ФРС обвинила дружественный к криптовалютам Customers Bank в несоблюдении AML-требований
Представители ФРС опубликовали заявление относительно нарушений финансовым учреждением Customers Bank требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Закона о банковской тайне».
По мнению ведомства, компания допустила существенные недостатки в области соблюдения правил работы и управления рисками. В связи с этим ФРС инициировало применение мер принудительного характера в отношении материнской компании банка — Customers Bancorp.
Фирма заключила соглашение с американским регулятором, обязавшись в течение десяти дней предоставить измененную процедуру проверки клиентов. Customers Bancorp также должна принять все необходимые AML-программы, предусмотренные законодательством США.
Около минуты
9 августа 2024