49 подписчиков
ФРС выдвинула обвинения против Customers Bank из-за операций с цифровыми активами – релиз
«Обнаружены существенные недостатки, связанные с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег».
В Customers Bank согласилась представить в #ФРС несколько письменных планов для решения проблемы + обещали ужесточить KYC для клиентов.
Около минуты
8 августа 2024