Найти тему

ФРС выдвинула обвинения против Customers Bank из-за операций с цифровыми активами – релиз


«Обнаружены существенные недостатки, связанные с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег».

В Customers Bank согласилась представить в #ФРС несколько письменных планов для решения проблемы + обещали ужесточить KYC для клиентов.
ФРС выдвинула обвинения против Customers Bank из-за операций с цифровыми активами – релиз  «Обнаружены существенные недостатки, связанные с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег».
Около минуты