201,7 тыс подписчиков
Суды стали обращать особенно пристальное внимание на арбитражные споры с иностранными компаниями: в России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж, рассказали Forbes в нескольких юридических компаниях.
Распространение получили случаи, когда против российской компании подается иск на крупные суммы, с полностью «подтвержденной» задолженностью, которой на самом дел нет, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Далее средства по решению суда (исполнительному листу) отправляются на счет за рубеж: эту практику стали широко использовать как фиктивный способ отправки денег, в том числе в недружественные страны, пояснил он.
Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем.
📸: Донат Сорокин / ТАСС
Около минуты
16 августа 2024