12 подписчиков
#CentralBank #fines
Центральный банк оштрафовал на 5,8 млн дирхамов (1,6 млн $) один из банков в ОАЭ
💵 Штраф наложен за нарушение Федерального декрета-закона № 20 от 2018 года «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций».
🔍 Экспертиза, проведенная банковским регулятором, выявила недостатки в политике и процедурах по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).
🙊 Название финансового учреждения Центральный банк не сообщил.
Около минуты
2 августа 2024