2369 подписчиков
⚡️ЦБ ввел новые основания для блокировки операций
С 25 июля 2024 года банки будут блокировать переводы по новым основаниям (приказ № ОД-1027 от 27.06.2024 г.).
Средства нельзя будет отправить на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Причем трансакцию приостановят, даже если клиент не жаловался на мошенничество, а сами счета злоумышленников не были включены в черный список ЦБ. То есть банки будут принимать решение о блокировке на основании информации, которая содержится в их собственной базе.
Кроме того, если в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело, трансакцию также приостановят. А еще банк может принять во внимание данные операторов связи о резком росте количества телефонных переговоров клиента и входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
#новости #налоги #аутсорсинг
Около минуты
17 июля 2024