572 подписчика
Банки и налоговая пристально 👀 наблюдают за всеми расчетами, особенно — за операциями с физлицами, чтобы вычислить ИП и юрлиц, которые занимаются обналичкой 🤷🏻♀️
Особое подозрение вызывают ситуации, когда физическое лицо получил от юридического лица или ИП крупную сумму и тут же ее обналичил.
Данные об этих операциях банк отправит в Росфинмониторинг, после чего проверят и отправителя и получателя. Необходимо будет объяснить что это за перевод и предоставить документы. ☝️Важно ❗️Перевод физическому лицу должен быть связан с профильной деятельностью бизнеса❗️
И обратите внимание, если у вас договорные отношения с самозанятыми🙈 Во-первых, на предмет обналичивания, во-вторых, если будет подозрение, что сотрудник оформлен фиктивно самозанятым, и компанию обвинят в том, что она уклоняется от уплаты НДФЛ и взносов за штатных работников.
Около минуты
14 июля 2024