116 подписчиков
Центральный банк ужесточает борьбу с мошенниками❗
С 25 июля банки в России будут обязаны проверять переводы на счета, которые могут быть связаны с мошенническими действиями.
Центральный банк вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций, которыми должны руководствоваться финансовые организации.
Банки будут приостанавливать переводы в следующих случаях:
— есть информация о том, что счет ранее использовался для мошенничества;
— если возбуждено уголовное дело в отношении получателя средств;
— поступила информация от сторонних организаций о мошеннической активности.
Кроме того, банковские учреждения будут обязаны учитывать нехарактерную для клиента телефонную активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, что может свидетельствовать о мошенничестве.
Также ЦБ ввел двухдневный период «охлаждения», в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет.
Новые правила призваны усилить защиту клиентов от мошенничества.
Фото obltv.ru
Около минуты
13 июля 2024