13 подписчиков
Новый кейс в разборе – «субсидиарка» по инициативе ФНС или «залёт» клиента впопыхах😮💨
Всяко в практике бывало, но такой "наглости" (самонадеянности) ФНС и предположить не могла, чем и воспользовалась как подарком🎉
Клиент в ходе выездной налоговой проверки «продал» долю в организации, а новый участник назначил нового руковода, и все это по совету горе-консультантов, за свои и большие деньги🤥
Заверенный в том, что проблем теперь у него не будет, поспешно переоформил с организации на себя и свою новую организацию автомобили и прочее оборудование, на всякий случай остаток денег на расчетном счете обналичил через бизнес-карту))) - БИНГО!!!👏
⚖️В то же время отдел урегулирования задолжности ФНС не спал, и для результативности взыскание налоговых недоимок, потащил организацию на банкротство, где были установлены «страшные» факты для бывшего руковода – использование "номинального сервиса", умышленный вывод имущества (замещение активов предприятия), вообщем все признаки преднамеренного банкротства. В результате работы ФНС, Арбитражник заявил «субсидиарку» к ряду лиц, в том числе моему клиенту и обжаловал все подозрительные сделки должника -ТУПИК!!!😱. Продолжение ниже...⤵️
Около минуты
13 июля 2024