27 подписчиков
ЦБ России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
Банк России решил расширить список признаков мошеннических операций до шести пунктов. Согласно приказу ЦБ, который вступит в силу 25 июля, финансовые учреждения будут обязаны использовать шесть критериев для предотвращения мошеннических операций.
Какие новые критерии:
— банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем (даже если пострадавшие клиенты не оповещали банк), совершались мошеннические операции;
— переводы будут приостанавливаться и в случае, если есть информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
— банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.
#мошенничество #банк
Около минуты
12 июля 2024