179 подписчиков
ЦБ России расширил перечень признаков мошеннических операций для банков.
Ранее существовало три признака: Приостановка переводов на мошеннические счета,
Нетипичные для клиента переводы,
И операции с устройств, использованных мошенниками.
Новые критерии включают приостановку переводов на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, и наличие информации о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств.
Банки также должны учитывать данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошенничестве, например, информацию от операторов связи о необычной телефонной активности или росте числа входящих SMS с новых номеров перед переводом денег.
#ЦБРФ #Мошенничество #Банки #Безопасность #Финансы #Центробанк #ФинансовыеОперации #МошенническиеОперации #Кибербезопасность
Около минуты
11 июля 2024