87 подписчиков
Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновлённого Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.
По тексту можно отметить следующие изменения:
▪️обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора;
▪️право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них;
▪️отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами.
▪️ Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.
Иные положения не претерпели существенных изменений. Приказ не распространяется на ломбарды и пока не вступил в силу.
#РФМ #подфт #идентификация
1 минута
21 июля 2024