586 подписчиков

📌 " Компания Swiss Gold Treuhand из Цуга продавала инвесторам права на золото, которого, возможно, даже не существовало.

Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками Finma возбудило дело и назначило внешнего следователя. Прокуратура ведет расследование.

Инвесторы считали, что все было по правилам. Однако лицензии на аффинаж и торговлю золотом отсутствовали. Центр контроля драгоценных металлов в Берне подтвердил это SRF News.

Клаудио Де Джорджи, мошенник с уголовным прошлым, дергал за ниточки в Swiss Gold Treuhand. Он контролировал потоки платежей за покупку золота и предположительно подделывал квитанции, утверждает Swiss Gold Treuhand. Против него выдвинуты обвинения.

Swiss Gold Treuhand AG по договору заверила своих клиентов, что золото будет надежно храниться на швейцарском таможенном складе или на итальянском аффинажном заводе. Аудиторская компания письменно подтвердила клиентам, что на хранении находится около 1,5 тонны золота.

Но расследование показало: аудиторская компания никогда не проверяла сами запасы. Она не пожелала давать комментарии SRF News.

Клаудио Де Джорджи, итальянец, выросший в Пфеффиконе (Швейцария), - профессиональный автохудожник. В начале нулевых годов в Германии он был приговорен к тюремному заключению за мошенничество в более чем 400 случаях. В 2010 году де Джорджи был приговорен к нескольким годам тюремного заключения в кантоне Швиц за то, что обманул инвесторов на десять миллионов франков с помощью незаконной схемы Понци. В 2018 году де Джорджи был заочно приговорен к шести годам тюремного заключения в Италии. Он обманул инвесторов с помощью фиктивных сделок с бриллиантами. Находясь в розыске, он вновь проявил активность в Швейцарии примерно два года спустя. На этот раз с инвестициями в необработанное золото."

👀 Инвесторы лохи . Но большее зло , чем сам итальяшка - аудиторы .🤓

#новости #швейцария

📌 " Компания Swiss Gold Treuhand из Цуга продавала инвесторам права на золото, которого, возможно, даже не существовало.

1 минута

23 июля 2024