188 подписчиков
Silvergate Capital соглашается выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов по иску SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Silvergate Capital, материнской компании криптовалютного банка Silvergate, в несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег, а Silvergate Capital согласилась выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, сообщает The Block. .
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила:
— Silvergate не смогла должным образом отслеживать подозрительную активность, связанную с банковскими транзакциями на сумму 1 триллион долларов на своей платформе платежей в реальном времени SEN (Silvergate Exchange Network).
— Хотя Silvergate не признала и не опровергла обвинения, она не отслеживала должным образом 50 миллионов долларов США. Бывший генеральный директор Алан Лейн и главный операционный директор Кэтлин Фраэр также согласились выплатить штрафы в размере 1 миллиона долларов и 250 000 долларов США соответственно.
Однако СМИ добавили, что Silvergate пока не опубликовала конкретную позицию по этому поводу.
Около минуты
2 июля 2024