188 подписчиков
«Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Silvergate Bank обвинение в мошенничестве с ценными бумагами»
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Silvergate Capital, материнской компании дружественного к криптовалюте банка Silvergate, 1-го числа.
Регулятор утверждал, что банк не соблюдал Закон о банковской тайне и правила по борьбе с отмыванием денег, хотя и сообщил общественности и акционерам, что он соблюдает их. Кроме того, SEC предъявила обвинения бывшему генеральному директору Silvergate Capital Алану Лейну, бывшему операционному директору Кэтлин Фраэр и бывшему финансовому директору Антонио Мартино, утверждая, что они не смогли должным образом отслеживать подозрительную деятельность, несмотря на предупреждения государственных аудиторов о несоблюдении Закона о банковской тайне.
Около минуты
2 июля 2024