14,6 тыс подписчиков
Вывели из страны 10 млрд: в Новосибирске завершился суд над бандой обнальщиков .
В Советском районном суде Новосибирска завершилось разбирательство по делу группы жителей Новосибирской области и Алтайского края, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
По версии следствия, на протяжении шесть лет, с 2014 по 2020-й годы восемь сибиряков занимались обналичиванием, транзитом и выводом валюты на счета нерезидентов за пределы Российской Федерации, а также легализацией, и всё это в особо крупном размере, за пределами России оказалось около 10 миллиардов рублей. Для этого они изготавливали документы с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначении денежных переводов, и предоставляли их в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля. преступная деятельность осуществлялась через целую сеть фиктивных фирм, разбитых на два филиала ‒ новосибирский и барнаульский.
Уголовное дело возбуждено по ре...
Источник: https://gorsite.ru/~Z6jqB
Около минуты
26 июня 2024