4876 подписчиков
На Пхукете продолжаются проверки юридических организаций.
Департамент специальных расследований (DSI) начал проверки, сосредотачиваясь на фирмах по бухгалтерскому и юридическому консалтингу на Пхукете, которые предположительно были созданы для обслуживания иностранных граждан через номинальные структуры. Семь межведомственных организаций присоединили усилия к DSI, чтобы провести эти проверки и отозвать лицензии у туристических компаний.
Проверяются компания Phuket Base Accounting Company Limited, зарегистрированная в районе Кату, а также три связанные с ней предприятия. DSI подозревает, что данная компания, специализирующаяся на бухгалтерских и юридических услугах, занимается также регистрацией иностранных предприятий.
Проведенные обыски привели к изъятию документов и оборудования для связи, содержащего информацию о финансовых транзакциях и платежах иностранцев. В результате аннулировано пять туристических лицензий (ТАТ) у пяти компаний, а также поданы заявления об аннуляции лицензий еще у десяти компаний.
В дополнение к этому, DSI обладает данными, свидетельствующими о возможной причастности консалтинговых компаний в Паттайе и Чиангмае к операциям по отмыванию денег для иностранных клиентов.
1 минута
6 июня 2024