542 подписчика
Проверки еще не закончили, а только начались.
Департамент специальных расследований (DSI) объединил усилия с 7 межведомственными агентствами для поиска бухгалтерских и юридических консалтинговых фирм на Пхукете, которые были учреждены в качестве номинальных компаний с тайцами для иностранцев, и отозвали лицензии у туристических компаний.
Проверена компания Phuket Best Accounting Company Limited, расположенная в районе Катху и 3 связанных с ними объекта, в отношении которых ведется официальное расследование.
DSI имеет основания полагать, что указанная компания, которая занимается бухгалтерским и юридическим консалтингом, занимается регистрациями компаний для иностранцев.
При обыске были изъяты документы. Оборудование для связи в котором имеется информация, со всеми финансовые транзакциями и оплатами иностранцев. Сегодня аннулировано 5 туристических лицензий (ТАТ) у 5 компаний, помимо этого было подано заявление на аннуляцию лицензий ТАТ еще у 10 компаний.
У DSI есть информация что есть консалтинговые компании в Паттайе, и Чиангмае которые могут быть замешаны в отмывании денег для иностранцев.
~DSI
Около минуты
6 июня 2024