Найти в Дзене
278 подписчиков

Криптобратки.


Многие слышат, что на крипте можно заработать, всякие там связочки, P2P, арбитраж и тд.

В современной России институт криптовалют очень опошлили и своими действиями приравняли к мошенничеству, отмыванию денег и тд.

Сейчас в любом отделе полиции, максимум 1 сотрудник разбирается в крипте и то на уровне спотовой торговли, а как разговор заходит про треугольники, то приходит в тупик.

Так вот, если ты заходишь на рынок криптовалюты, то должен знать, что наш правоохранитель при малейшей возможности арестует тебя за любую оплошность.

И самые рискованные действия связаны в первую очередь с покупкой/продажей стэйблкоинов (электронного доллара).

Почему это самое опасное?

Ввиду санкций, практически везде покупка/продажа стэйблкоинов (USDT, USDC) происходит через перевод денежных средств (рублей) с карты на карту.

Так вот, при покупке (переводе) вы рискуете отправить деньги в какой-нибудь ИГИЛ (запрещен на территории РФ), а потом попробуй докажи, что ты у данного человека купил крипту, а не отправил деньги на покупку оружия.

Но здесь на самом деле все просто, чтобы максимально себя обезопасить, необходимо делать скрины каждой сделки (чат, чек, ордер), а еще желательно не переводить на карту, данные которой отличаются от данных человека в сделке.

Но вот если вы продаете, здесь все посложнее.

Очень часто телефонные мошенники проводят отмывание денег именно через крипту, то есть когда вы выходите на сделку продажи и даете свои реквизиты карты, то к вам заходят деньги от какой-нибудь бабушки, которую только что развели мошенники, а вы даже и не знаете об этом.

Но спустя пару дней данная бабушка подаст заявление в полицию и к вам приедут гости, которые со 100% вероятностью вас заберут в отдел, а там начнется самое веселое.

Само собой вы повторяете все действия, как и при покупке, только в дополнении в чат просите чек о переводе, а в идеале не принимаете оплаты от 3х лиц, тоесть данные которые не совпадают с «биржевым» покупателем.

Все эти действия не обезопасят вас от поездки в отдел, но как минимум увеличат ваши шансы выйти с него, но я бы посоветовал иметь под рукой номер адвоката, тем более, если вы заходите с серьезным оборотом.
1 минута