542 подписчика
В ответ на пост
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECSD) привел пример бизнеса, в котором участвовала одна иностранка, названная только Яной, 45 лет.
Выяснилось, что она является руководителем и акционером 9 компаний, 7 фирм по продаже недвижимости, 1 фирмы по оказанию услуг, и 1 туристической компании - с общим уставным капиталом в 38 миллионов батов.
Компании занимались тремя элитными проектами по строительству кондоминиумов и квартир стоимостью более 900 миллионов батов, сказал глава ECSD.
Следователи установили, что тайская женщина, идентифицируемая только как Тритхип, действовала в качестве номинальной представительницы г-жи Яны. Г-жа Тритхип и другие граждане Таиланда также были номинальными представителями 272 фирм, в 142 из них были только тайские акционеры, а в остальных - как иностранные, так и тайские.
По словам генерал-майора полиции Пхуттхидета, впоследствии следователи собрали доказательства, чтобы получить разрешение суда на арест тех, кто участвовал в номинальном бизнесе.
Во время допроса г-жа Тритхип призналась, что ее нанимали в качестве номинального владельца за 30 000 - 50 000 батов за фирму.
Генерал-майор Пхуттхидет сообщил, что следователи уже выдали повестки 85 иностранным гражданам для рассмотрения обвинений в использовании тайских номинантов. Расследование продолжается, добавил он.
1 минута
31 мая 2024