3103 подписчика
Тайская полиция накрыла крупную мошенническую схему.
31 мая, полиция Пхукета раскрыла крупную, незаконную сеть, которая помогала иностранцам, в основном россиянам, оставаться в Таиланде на длительный срок использования подставных компаний.
Полиция сообщила, что 45-летняя россиянка, приехавшая в Таиланд в 2012 году, управляла схемой с тайской женщиной, которая числилась руководителем и акционером более чем 270 компаний в провинции Пхукет.
Обвинения были выдвинуты в общей сложности 98 иностранцам, в том числе 68 россиянам. А так же 37 тайцам которые выступали в качестве номинальных лиц иностранных компаний.
В ходе расследования были конфискованы 225 банковских счетов с 319 миллионами бат в обращении; 245 документов на землю, в том числе на 96 квартир в кондоминиумах стоимостью около 1 миллиарда бат и 43 документа, подтверждающего право собственности на 24 рай земли стоимостью около 200 миллионов бат; 196 паспортов, 108 разрешений на работу; документы, связанные с созданием 800 компаний; 1601 марка компаний, четыре электронных устройства и другие предметы. По данным полиции, арестованные активы стоили более 1,5 миллиарда бат.
Расследование продолжается.
Около минуты
31 мая 2024