171,8 тыс подписчиков
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий предельную сумму в 100 тысяч рублей для разовых банковских переводов без открытия счета. Документ был опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации.
Целью новой нормы является уменьшение риска отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, которые могли возникнуть из-за отсутствия лимитов на такие переводы.
До вступления закона в силу при денежных переводах, включая электронные, на сумму более 15 тысяч рублей применялась упрощенная идентификация клиента, для которой было достаточно предоставить паспортные данные. Такая процедура создавала дополнительные риски непрозрачных операций, так как верхняя граница суммы переводов не была установлена.
Около минуты
30 мая 2024