233 подписчика
Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля с 1 июня 2024 года на базе Департамента финансового мониторинга и валютного контроля и его региональных подразделений.
Структура Службы будет включать 7 центров, в их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.
Руководителем Службы станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.
Около минуты
29 мая 2024