56 подписчиков
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег выписало штраф бирже Binance на 4,38 млн долларов за нарушение законов против отмывания денег и финансирования терроризма 🚨
Также Binance обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 35 млн долларов в Нигерии, где двое топ-менеджеров были задержаны 🙅♂️
Напомним, что бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам тюрьмы за отмывание денег в США 🇺🇸
В ответ на обвинения руководство Binance заявило, что правительство Нигерии вымогало у них взятку в криптовалюте 💰
Правительство Нигерии отрицает эти обвинения и заявляет, что расследование Binance связано с использованием ее платформы для отмывания денег и теневых операций с иностранной валютой ⚖️
#Binance #Криптовалюта #Регулирование
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
26 мая 2024