4834 подписчика
Житель Пхукета, который заработал 1000 бат за открытие счета для мошенников, рискует получить до 3-х лет тюремного заключения.
Сотрудники Центрального бюро расследований (CIB) задержали мужчину на острове Пхукет по подозрению в преступлениях на общую сумму 11 миллионов бат. Злоумышленник по имени Наттапхонг действовал в качестве "мула", предоставляя банковские счета для перевода и вывода украденных средств. За свои услуги он получал 1000 бат. В случае приговора ему грозит до трех лет лишения свободы и/или штраф до 300 тыс. бат.
Из сообщения CIB следует, что в 2023 году Наттапхонг открыл два банковских счета "для друзей" и получил вознаграждение в 1000 бат. Далее через эти счета началась финансовая манипуляция на значительные суммы без вызова у него подозрений. В сентябре 2023 года возникло первое обвинение, а в марте 2024 года последовало второе. Оба раза основание для обвинений составило нарушение Закона о компьютерных преступностях — содействие в введении ложной информации в компьютерные системы с целью нанесения ущерба другим лицам.
Задержанный отрицает совершение вменяемых ему преступлений, однако признает факт открытия банковских счетов в пользу третьих лиц, что само по себе уже является правонарушением. Даже без учета мошенничества, мужчине грозит тюремный срок до трех лет только за факт открытия счетов для посредничества.
Центральное бюро расследований (CIB) оповещает всех, кто открывает банковские счета за вознаграждение для других лиц, о незаконности таких действий. Нарушители могут быть приговорены к трем годам тюремного заключения и/или к штрафам в размере до 300 тыс. бат. В случае использования счетов в противоправных целях, лица могут быть привлечены к ответственности за соучастие в преступлениях, указывает пресс-релиз CIB.
1 минута
24 мая 2024