88 подписчиков
Пробирная палата продолжает проверять и штрафовать ювелиров за несоблюдение антиотмывочных требований.
В этот раз под плановую проверку попала ювелирная компанию "ОПС-нано". Проверка выявила многичисленные нарушения. В частности проверяющие установили, что в компании СДЛ и сотрудники организации не проходят повышение уровня знаний, журналы инструктажа сотрудников не подписаны, анкеты клиента оформлены не в полном объеме, отсутствуют отчеты о проведении внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля, сотрудники не скачивали перечни террористов и экстремистов с сайта Росфинмониторинга.
Кроме того, компания не направляла в Росфинмониторинг сообщения форме ФЭС 3-ФМ об операциях по многих операциям по получению и оплате металла.
Компания была привлечена к ответственности по части 2 ст. 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность для юрлиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Около минуты
21 мая 2024