341 подписчик

🔴Binance помогает Тайваню раскрыть мошенничество с криптовалютой на $6,2 млн

🔖Департамент #Binance по соблюдению требований по финансовым преступлениям (%FCC) объединил усилия с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и Окружной прокуратурой Тайбэя для расследования крупномасштабного дела об отмывании денег и раскрытия мошенничества с цифровыми активами на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США).

🔖Согласно официальному заявлению, операция помогла преступникам отмыть незаконные доходы от транзакций с криптовалютой. Мошенники использовали поддельные документы о денежных переводах, поддельную идентификационную информацию и манипулировали записями общения с клиентами, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.

🔖В заявлении #Binance постаралась не указать рассматриваемый случай, хотя и сообщила, что об операции сообщалось в средствах массовой информации. По данным #Binance, в ходе операции была сфальсифицирована документация, в том числе «фальшивые записи разговоров с клиентами, […] и поддельные данные проверки личности», чтобы создать впечатление, что отдельные продавцы переводили средства на общую сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 6 миллионов долларов США).

🔴Binance помогает Тайваню раскрыть мошенничество с криптовалютой на $6,2 млн 🔖Департамент #Binance по соблюдению требований по финансовым преступлениям (%FCC) объединил усилия с Бюро расследований

1 минута

18 мая 2024