58 подписчиков
💰️Член клана Картье обвиняется в отмывании сотен миллионов через USDT
В США член семьи Картье, владеющей одноимённой ювелирной сетью, был обвинен в отмывании через USDT сотен миллионов долларов, полученных в результате торговли наркотиками.
Данный случай в очередной раз подчеркивает важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) при работе с криптовалютами. Власти США активно борются с использованием криптовалют для преступных целей, и подобные обвинения могут иметь серьезные последствия для участников рынка.
#криптовалюты #отмываниеденег #AML #CFT
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
7 мая 2024