10 подписчиков
AML правила нашего сервиса
Наш обменный пункт с помощью Getblock выявляет транзакции связанные с противозаконной деятельностью.
Воздержитесь от отправки нам средств, если не уверены в происхождении и чистоте своих монет.
Заявка будет приостановлена, если:
— общий уровень риска криптовалюты более чем 60%.
— уровень риска источника Dark Market, Mixer,Sanction, Gambling более 10% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
— уровень риска источника Stolen Coins и Scam более 1% в общей массе. Даже если общий риск менее 60%.
Для возврата необходимо:
— объяснить и подтвердить(скриншотами) происхождение средств.
— пройти верификацию личности.
Обменный сервис удерживает 5% при возврате средств.
Около минуты
7 мая 2024