54 подписчика
🚨 Крупная шишка криптоиндустрии погорела на отмывании! 🚨
Maximilien de Hoop Cartier, потомок основателя ювелирного бренда Cartier, арестован в США за попытку ввоза 100 кг кокаина и отмывание сотен миллионов долларов через USDT.
Он создал фиктивные компании под видом легальных ИТ-бизнесов, которые использовал для незаконных денежных переводов. Теперь ювелиру грозит серьезное тюремное наказание: отмывание денег, сговор и операции с имуществом, полученным преступным путем.
USDT вновь оказался в центре внимания как удобный инструмент для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Анонимность и отсутствие жесткого регулирования делают его привлекательным для преступников.
Будьте осторожны! 👉 Деньги не пахнут, но могут посадить вас за решетку. #Криптовалюты #USDT #ОтмываниеДенег #Преступления
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
7 мая