1794 подписчика
🔍 Эстонский банк LHV был оштрафован на 300 тысяч евро за нарушение санкций
Группа финансовой разведки (ГФР) Эстонии, являющаяся частью Управления по борьбе с отмыванием денег, приняла решение по делу против эстонского LHV Pank за нарушение закона о международных санкциях, согласно которому кредитная организация обязана выплатить штраф в 300 тысяч евро.
Данное дело касалось трех эпизодов с расчетами. Два из них произошли в 2022 году, когда LHV Pank должен был применить более строгие меры, считает ГФР. А третий случился в январе 2023 года, когда LHV Pank с опозданием уведомил ведомство о выявлении транзакции, нарушающей финансовые санкции.
LHV Pank не согласен с решением ведомства и планирует оспорить его в суде.
Около минуты
6 мая 2024