10 подписчиков
Основатель BTC-e признает себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму 9 миллиардов долларов
Александр Винник, соучредитель криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. Это следует за более широким расследованием, выявившим обширную незаконную деятельность на бирже с 2011 по 2017 год.
Платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различных преступных действий, включая компьютерные взломы, атаки программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.
По данным Министерства юстиции США, расследование показало, что BTC-e работал без соблюдения основных правовых мер, включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и борьбе с отмыванием денег (AML) или протоколах Know Your Customer (KYC).
Эти недостатки сделали BTC-e популярным среди частных лиц, стремящихся скрыть денежные операции от правоохранительных органов. Кроме того, было обнаружено, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, что позволило осуществлять незаконный перевод средств через BTC-e, что привело к криминальным убыткам на общую сумму не менее 121 миллиона долларов.
Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и экстрадирован во Францию в 2020 году. Во Франции с Винника сняли обвинения в вымогательстве, но признали виновным по обвинению в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюремного заключения.
Адвокаты Винника подали безуспешную апелляцию, утверждая, что Винник был всего лишь сотрудником биржи и не имел отношения к незаконной деятельности в BTC-e. После двух лет, проведенных во французской тюрьме, он был экстрадирован в США 5 августа 2022 года.
Винник, являющийся гражданином России, ранее пытался добиться для себя сделки по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами.
Подписывайтесь и читайте последние новости о мире криптовалют на канале Крипторазбор
1 минута
5 мая 2024