3 подписчика
Министерство юстиции США предъявило обвинение жителю Манхэттена в мошенничестве, связанном с фальшивой крипто-схемой Понци на сумму 43 000 000 долларов США
Министерство юстиции США (DOJ) только что объявило об обвинении жителю Нью-Йорка, который предположительно руководил многолетней схемой Понци, в результате которой были выведены миллионы инвесторов в США и за рубежом.
Идину Далпуру предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве, связанном с способом, который побудил жертв инвестировать в его предполагаемый бизнес в сфере гостеприимства и торговли криптовалютой.
Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, 39-летний мужчина заманивал своих жертв в финансирование своего гостиничного предприятия, обещая прибыльные доходы, начиная с 42% годовых, и заверяя, что их деньги застрахованы.
Что касается предприятия по торговле криптовалютой, то, как сообщается, Далпур ложно утверждал, что он покупал криптовалюты оптом и продавал их с прибылью розничным инвесторам.
Утверждается, что Dalpour фактически не использовал средства инвесторов так, как обещал. Вместо этого он выплачивал более ранним инвесторам предполагаемую прибыль, используя средства более поздних инвесторов.
Министерство юстиции утверждает, что Dalpour в конечном итоге обманул инвесторов на сумму не менее 43 миллионов долларов в ходе схемы, которая действовала примерно с 2020 по апрель 2024 года.
Говорит прокурор США Дэмиан Уильямс:
«Как утверждается, обещания Далпура были миражом, и он использовал классическую схему Понци, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль за счет денег других инвесторов. Вместо того, чтобы использовать средства инвесторов, как было обещано, Далпур щедро тратил на себя, включая убытки от азартных игр в размере около 1,7 миллиона долларов и оплату обучения своих детей в частной школе. Теперь, ему будут предъявлены федеральные уголовные обвинения за предполагаемые преступления».
Далпур был арестован в среду. Если его вина будет доказана, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет
1 минута
4 мая 2024