57 подписчиков
👮♂️ **Арест за отмывание через крипто биржу**
🇷🇺 Александр Винник, гражданин России, признал свою вину в отмывании денег через биржу BTC-e. Эта биржа, действовавшая с 2011 по 2017 год, не была зарегистрирована в США и не соблюдала правила финансового мониторинга.
📈 Винник обрабатывал 1 миллион транзакций на сумму 9 миллиардов долларов, которые имели преступное происхождение. Из-за его действий пострадавшие понесли потери на 121 миллион долларов.
⚖️ Министерство юстиции США заявляет, что данный случай демонстрирует их решимость бороться с криптовалютными преступлениями. Дело Винника является примером использования всех доступных ресурсов для борьбы с отмыванием денег.
#Криптовалюты #ОтмываниеДенег #BTCe #МинюстСША
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
-Полная версия новости: https://bitboosters.ru/borba-s-kriptoprestupnostyu-v-ssha-puls-novosti-775/
Около минуты
4 мая 2024