33 подписчика
С помощью нотариусов можно выявить тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денег. Расскажу подробнее.
В России нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег.
С конца прошлого года нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2000 подозрительных ситуациях, когда клиенты оформляли доверенности на открытие банковских счетов третьим лицам.
Это новый эффективный способ борьбы с так называемыми "дропами" - подставными физическими лицами, которые используются мошенниками для открытия счетов и проведения незаконных операций.
Нотариусы обязаны сообщать о подозрительных сделках и операциях с весны 2021 года. Они передают сведения о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах, а также указывают обстоятельства, вызывающие подозрения.
Благодаря информации от нотариусов Росфинмониторинг может выявлять и блокировать сомнительные операции, предотвращая кражи и отмывание денег.
Также ведется работа по созданию базы данных физических лиц, которые занимаются продажей или передачей своих карт мошенникам. Эта база данных поможет банкам и правоохранительным органам более эффективно бороться с подобными преступлениями.
#сенаторрфвладимиров
1 минута
2 мая 2024