1792 подписчика

💍ЦБ призывает банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов

Банк России впервые дал методические рекомендации банкам, призывающие мониторить операции клиентов для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгметаллов.

ЦБ призывает регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер.

Особое внимание следует уделять операциям юридических лиц, которые соответствуют ряду критериев: регулярное внесение наличных средств на банковский счет, последующее расходование средств на покупку драгоценных металлов в слитках, объем внесенных средств превышает 10 млн рублей в месяц.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frankmedia

Около минуты

2 мая 2024