54 подписчика
😳 Binance отмывал деньги через крипту
Основатель крупнейшей криптобиржи Binance получил 4 месяца тюрьмы за игнорирование финансовых требований США и отмывание денег, связанных с преступлениями.
Binance позволил совершить более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, которые нарушили санкции США. Также через биржу проходили деньги, связанные с наркотрафиком и терроризмом.
Binance согласился заплатить $4,3 млрд за эти нарушения.
Чжао был первым, кто получил тюремный срок за нарушение закона о банковской тайне.
Он ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег на бирже.
#Крипто #Binance #ОтмываниеДенег #Суд
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
1 мая