22 тыс подписчиков
Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы
Основателя и бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Bloomberg. Бизнесмена обвинили в преступлениях, связанных с денежными переводами без лицензии.
По версии следствия, Чанпэн Чжао нарушил закон о банковской тайне. Также под его руководством через Binance прошло более 1,5 млн переводов на сумму $900 млн, которые использовались для финансирования торговли людьми, наркотрафика и терроризма. Часть транзакций нарушала санкционный режим: с января 2018 года по май 2022 года Binance провела сделки между пользователями из США и Ирана на общую сумму $899 млн.
📌📌 В ноябре 2023 года бизнесмен в рамках досудебного соглашения с Минюстом США согласился покинуть пост CEO Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Он добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога. Прокуратура требовала для бизнесмена три года заключения.
Чанпэн Чжао — уже второй руководитель крупной криптовалютной биржи, оказавшийся в тюрьме. В марте 2024 года Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы по делу о хищении восьми миллиардов долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной биржи FTX
1 минута
1 мая 2024