18,5 тыс подписчиков
Неизвестные на Мосбирже проворачивают схему по отмыванию денег
Площадка обнаружила зачисление подозрительных средств на брокерский счет компании, которые затем направляются на покупку низколиквидных акций. Далее их цену разгоняют через подконтрольную сетку тг-каналов.
Затем бумаги выводятся на счет вне биржевой инфраструктуры и передаются физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты. Частный инвестор, получивший акции на свой брокерский счет, продает их уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.
Мосбиржа считает, что подобные схемы могут применяться в противоправных действиях и в расчетах с криптовалютами🤓 За манипулирование рынком нарушителям грозит тюрьма (до 7 лет) и штраф в размере до млн рублей.
Около минуты
27 апреля 2024