1695 подписчиков
СИЛОВИКИ ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ ОБНАЛЬЩИКОВ, ЗАРАБОТАВШИХ 18 МЛРД РУБЛЕЙ НА ГОСКОНТРАКТАХ
В Петербурге, Москве и Костромской области задержаны организаторы и участники преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.
«Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 млрд рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов», - сообщает телеграм-канал Росгвардии.
Как установлено, участники ОПС использовали различные методы незаконного обналичивания денежных средств, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.
По данному факту были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества или участии в нем.
Сообщается, что одним из организаторов ОПС был гражданин Грузии бизнесмен Темур Псутури, его задержали еще в прошлом году.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России. На видео – задержание подозреваемых сотрудниками СОБР Росгвардии в Москве.
____________________
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:
В Московской области набирает обороты скандальное дело вокруг имущества некогда влиятельного международного афериста Элана Антонова. Только криминальная схема дала сбой на одной, подмосковной сделке.
1 минута
26 апреля 2024