1886 подписчиков
😐ЦБ и Росфинмониторинг тестируют сервис для выявление связи между фиатными и криптооперациями
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными деньгами и криптовалютой. Сервис называется «Знай своего криптоклиента» и в пилотном режиме уже тестируется пятью банками, пишет РБК. Планируется, что пилот продлится до конца мая, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.
🔺 По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию», — пояснил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга).
На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика», заявили в Росфинмониторинге.
Около минуты
25 апреля 2024