26 подписчиков
«ГРЯЗНЫЕ АКТИВЫ»: ЧТО ЭТО, ЧЕМ ОПАСНЫ И КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ?
Цифровые валюты, которые участвовали в незаконных схемах, были замечены при оплате запрещенных товаров или услуг, хранились на кошельке лиц, связанных с преступным миром, в обиходе получили название «грязные активы».
Если на ваш кошелек попадет цифровая валюта, подпадающая под данную категорию, вам грозит:
▪️ блокировка кошелька, так как торговые платформы и сервисы для обмена обязаны следить за противозаконной активностью;
▪️ потеря репутации;
▪️ уголовное преследование, если правоохранительные органы решат, что вы причастны к незаконной схеме.
Есть множество правил, соблюдая которые, вы можете избежать появления «грязных активов» на вашем кошельке. Вот основные из них:
▪️ Используйте проверенные биржи и сервисы. Отдавайте предпочтение крупным и зарекомендовавшим себя площадкам, которые проводят строгие проверки AML/KYC.
▪️ Анализируйте транзакции. Перед тем, как получить цифровую валюту, проверьте историю операций отправителя.
▪️ Проверяйте контрагентов. Если пользователь вызвал у вас сомнения, проверьте его перед тем, как заключить с ним сделку. Для этого вы можете воспользоваться соответствующей услугой R2.
Если у вас возникли сложности при операциях с цифровыми валютами, советуем незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированным юристам компании R2. Оставить заявку на консультацию вы можете на нашем официальном сайте.
#R2 #R2_Консалтинг #R2_Expert
1 минута
18 апреля 2024