Уголовка за платежку. Часть 2.

Первая уже в блоге 👌

Позвонил один знакомый предприниматель. Саша привет, знаю что читаешь 👋

Очень хотел обсудить уголовку за платежку, не верит)) стадия торга 😂

Давайте о том, каким образом идет работа о применении этой уголовной ответственности.

В настоящее время следственными органами предпринимаются попытки правоприменения данной статьи в разрезе привлечения к уголовной ответственности лиц за внесение заведомо ложных сведений в платежные поручения.

Практика применения данной статьи УК РФ следственными органами идет в следующем направлении. Нарабатывается материал и документируются факты внесения в платежные поручения, направленные в банк для списания и последующего перевода денежных средств на расчетный счет контрагентов, ложных сведений о назначении платежа (в назначении что мы видим? Верно, цель расходования средств)

Правоохранительные органы пытаются задокументировать и привлечь к уголовной ответственности за умышленное отражение в платежном поручении ложных сведений в назначении платежа. Например, недостоверный счет за оплату работ, которые фактически не выполнялись; акт выполненных работ, которые не выполнялись вообще либо выполнялись иными организациями, ИП; договор, без намерения его реального исполнения или в случаях, когда лицо, указанное в договоре, фактически его не подписывало.

Вот разбор на Гаранте, если кажется, что я сгущаю краски)

1 минута

29 апреля 2024