172 подписчика
Ограничение нелегальных транзакций: новые меры борьбы с мошенничеством
Более 1 млн транзакций ежегодно проводят нелегальные казино и букмекеры в России, используя счета дропов и различные методы обхода законодательства. Теневой рынок применяет мискодинг, электронные кошельки, H2H-переводы, редиректы и хеширование доменов, чтобы обойти ограничения Банка России на высокорисковые платежи.
Согласно данным F.A.C.C.T., активность в сфере серых расчетов возрастает на 15-20% в выходные, скачок спроса на дроп-карты наблюдается в феврале, когда стоимость их заказа возросла до 30 тыс. рублей.
Эксперты подчеркивают, что участники рынка быстро адаптируются к защитным мерам, что требует от финансовых организаций новых решений в области антифрода для оценки транзакций в реальном времени и предотвращения мошеннической деятельности.
#Банки #Мошенничество #Тинькофф #ФинансоваяБезопасность
Около минуты
29 апреля 2024