1794 подписчика
⚖️ Спор российских бизнесменов привел банк Монако в американский суд
Спор двух российских бизнесменов — бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна и его делового партнера Виталия Смагина — привел банк CMB Monaco в американский суд. Как пишет Financial Times, дело против банка из Монако, который, по мнению одного из истцов, укрывал деньги должника, будет слушаться в США в течение семи дней в июне 2024 год.
Спор между Егиазаряном и Смагиным тянется десять лет. Как пишет FT, в 2003 году бизнесмены вложили деньги в сделку с московской недвижимостью, которая в итоге оказалась провальной. Стремясь вернуть свои инвестиции, Смагин в 2014 году успешно судился с Егиазаряном в лондонских судах, взыскавших с Егиазаряна, переехавшего на тот момент в США, $84 млн. Однако получить их истец так и не смог. По версии Смагина, бывший партнер укрыл свои деньги в CMB Monaco, которые тот заморозил и перевести истцу отказался. В ответ Смагин подал иск против Егиазаряна и монакского банка в соответствии с американским законом RICO.
CMB Monaco стал первым европейским банком, против которого был подан иск в рамках этого закона. Ранее закон RICO использовался в уголовных делах против байкерской группировки «Ангелы ада», короля мусорных облигаций Майкла Милкена, FIFA и совсем недавно Дональда Трампа. По мнению юристов, это дело может открыть иностранным банкам путь в американские суды, где штрафы могут быть гораздо выше.
1 минута
10 апреля 2024