87 подписчиков
В Москве пробирная палата оштрафовала ювелирный магазин Grusha Diamonds по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регулятор выявил,что ООО "Груша" не проводит внутренние проверки выполнения ПВК в срок (один раз в полгода) и не составляет по ним отчеты, а также не предоставило электронные сообщения(ФЭС) в РФМ по розничным продажам выше порога и не провело идентификацию клиента - покупателя ювелирного изделия.
Ответственность по части 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
17 апреля 2024