Найти тему
150 подписчиков

В ответ на пост

И смех и грех. Горожанин заработал 1,5 тысячи рублей, но отдать придется почти миллион

990 тысяч рублей взыскано с горожанина, который попался на удочку преступников.
Прокурор Краснотурьинска обратился в городской суд с иском к краснотурьинцу и обществу с ограниченной ответственностью. Прокурор просил суд признать недействительной сделку по перечислению денег.

В декабре 2022 года горожанин за 1,5 тысячи рублей передал свою банковскую карту неизвестному лицу. Впоследствии на счет карты одно из ООО под видом зарплаты перечислило 990 000 рублей. Мужчина отправил их на другой счет.
По результатам проверки в прокуратуре пришли к выводу, что какие-либо сделки между сторонами не заключались, услуги не оказывались, а ответчики реализовали схему обналичивания денежных средств.

Суд установил, что ООО, перечислившее краснотурьинцу почти миллион, фактически не вело хозяйственной деятельности, не имело в 2022 году штата работников, поэтому горожанин не мог являться работником общества и получить заработную плату в размере 999 000 рублей. Это также следует из справок о доходах и суммах налога физического лица, предоставленных на имя горожанина за 2022 год, и указывалось самим ответчиком при рассмотрении дела.

В итоге суд признал сделку недействительной и взыскал с мужчины 990 000 рублей в доход государства.
1 минута